Банкиры вступили в сговор с мошенническим синдикатом, чтобы открыть счет, и цена была раскрыта впервые. Это так же дешево, как и адвокат?
Столкнувшись с искушением денег, некоторые профессионалы решают сотрудничать с мошенническими группами, однако вознаграждение может оказаться не таким большим, как представляют себе посторонние.
(Предварительное резюме: Мать и дочь потеряли сознание и покончили жизнь самоубийством после насмешек со стороны полиции. «Как они могут быть еще живы!» За кулисами происходит отмывание денег старым ювелиром в долларах США)
(Справочное дополнение: Треды выловили «строку жертвы мошенничества с виртуальной валютой»: я был потрясен, увидев потерю в 60 миллионов, а некоторые люди взяли кредиты, чтобы съесть тосты)
Содержание этой статьи
Где мораль? В прошлом в последние годы представители многих завидных профессий начали вступать в сговор с группами мошенников, чтобы быстро заработать деньги, в том числе многие банковские служащие и судебные чиновники. Ранее был раскрыт первый случай сговора банковских служащих с целью отмывания денег. После тщательного расследования было установлено, что «комиссия» за мошенничество каждого банковского служащего составляла всего лишь 50 000 тайваньских долларов, поэтому они были готовы совершать преступления независимо от своих обязанностей в финансовой отрасли.
Освобождение головного счета для получения прибыли
В 2023 году Бюро уголовных расследований Пекина раскрыло первый случай причастности банковского служащего к отмыванию денег. В этом случае служащий China Trust по фамилии Чжу по указанию мошеннической группы увеличил сумму вывода средств с главного счета с 500 000 юаней до 10 миллионов юаней в системе, что облегчило гонщикам использование главного счета для перевода мошеннически украденных денег за границу.
Прокуроры обнаружили, что эта мошенническая группа сотрудничала с зарубежными компьютерными центрами, чтобы заманить людей инвестировать в акции через инвестиционные группы, такие как «Школа Евы Голд Медал» и «Тайваньский фондовый толстый дядя» в Интернете. Общее число жертв превысило 300 человек, а незаконные доходы превысили 200 миллионов тайваньских долларов. Украденные деньги также были конвертированы в доллары США для сокрытия.
Мошеннический синдикат очень хитер, особенно заманивая сотрудников банков огромными прибылями. Например, арестованному китайскому трастовому банкиру женщине-банкиру по фамилии Чжу было выплачено 50 000 юаней за счет без разрешения ее начальства, чтобы помочь мошенническому синдикату увеличить верхний предел снятия средств с главного счета до 10 миллионов юаней, и она открыла счет в иностранной валюте, чтобы помочь перевести украденные деньги за границу. Банкир по фамилии Чжу обслуживал 18 счетов и получил прибыль в размере почти одного миллиона юаней.
Банк может скрывать «не одного крота»
В 2024 году прокуратура в Таоюане также обнаружила, что Сюй, заместитель управляющего Первого банка, подозревался в том, что он помогал открывать счета головным счетам мошеннической группы и отмывать деньги, когда он работал в иланьском филиале Первого банка. Пятеро сотрудников Первого банка, включая заместителя управляющего по фамилии Сюй, были доставлены на допрос из филиала Первого банка в Илане и филиала Дадаочэн Северного города. В настоящее время прокуратура продолжает расследование, существует ли в банке большое количество инсайдеров, которые создали нестабильные организации для работы на группу мошенников.
50 000! Такую же цену получают и юристы, занимающиеся мошенничеством
Ранее выяснилось, что группа юристов вступила в сговор с мошенниками с целью разглашения секретов. В прошлом году известный адвокат Чжэн Хунвэй вместе с другими адвокатами, помощником по имени Линь и рациональным бухгалтером, который помогал в отмывании денег, в общей сложности 18 человек были привлечены к ответственности за нарушения организованной преступности, отмывание денег и разглашение секретов. Вчера (3 июня) окружная прокуратура Тайбэя сочла, что в этом деле замешаны еще четыре адвоката, и снова разделила свои войска на девять групп для обыска офисов и домов четырех адвокатов, включая Ван Цунцзюня, Хуан Юйцзя, Ху Шую и Чжан Цзяреня. Вечером они снова допросили четырех адвокатов и шестерых обвиняемых, включая Чжэн Хунвэя.
Прокурор отметил, что после того, как десяток адвокатов во главе с Чжэн Хунвеем были заподозрены в содействии гонщикам группы мошенников и были арестованы, они воспользовались возможностью сопровождать расследование и дали клятву в суде сфотографировать протоколы прокурорского расследования и залоговые документы, а также следили за тем, чтобы гонщики «предлагали деньги онлайн» от имени группы мошенников, ставя под угрозу основных участников мошенников.
Чжэн Хунвэй знал правду и пригласил адвоката, который был бывшим однокурсником Национального университета Чэнчи, присоединиться к сговору.Он получал около 50 000 тайваньских долларов в качестве вознаграждения за каждый раз, когда работал на группу по мошенничеству.
Информированные источники среди юристов сообщили округу, что в настоящее время на Тайване появляется все больше и больше юристов нового поколения. Если бы не «второе поколение юристов», им было бы сложно увеличить свои доходы всего за несколько лет. Юристы больше не являются тремя золотыми юристами прошлого. Неудивительно, что многие юристы знают закон и нарушают его, а также помогают группам мошенников разделить пирог. Но люди, знакомые с этим вопросом, также сетовали, что не стоит продавать свою профессиональную совесть за 50 000 юаней.
