बैंकरों ने खाता खोलने के लिए एक धोखाधड़ी सिंडिकेट के साथ साठगांठ की और पहली बार कीमत का खुलासा हुआ। क्या यह इसमें शामिल वकील जितना सस्ता है?
पैसे के प्रलोभन का सामना करते हुए, कुछ पेशेवर धोखाधड़ी समूहों के साथ सहयोग करना चुनते हैं, लेकिन इसका इनाम उतना नहीं हो सकता जितना बाहरी लोग कल्पना करते हैं।
(प्रारंभिक सारांश: पुलिस द्वारा उपहास किए जाने के बाद मां और बेटी बेहोश हो गईं और आत्महत्या कर ली "वे अभी भी जीवित कैसे हो सकते हैं!" पर्दे के पीछे पुराने जौहरी की यूएसडीटी मनी लॉन्ड्रिंग है)
(पृष्ठभूमि पूरक: थ्रेड्स ने "आभासी मुद्रा धोखाधड़ी पीड़ित स्ट्रिंग" को बाहर निकाला: मैं 60 मिलियन का नुकसान देखकर चौंक गया, और कुछ लोगों ने टोस्ट खाने के लिए ऋण लिया)
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नैतिकता कहां है? अतीत में, कई ईर्ष्यालु व्यवसायों ने हाल के वर्षों में जल्दी पैसा कमाने के लिए धोखाधड़ी समूहों के साथ मिलीभगत करना शुरू कर दिया है, जिनमें कई बैंक कर्मचारी और न्यायिक अधिकारी भी शामिल हैं। मनी लॉन्ड्रिंग में बैंक क्लर्क की मिलीभगत का पहला मामला पहले सामने आया था। सावधानीपूर्वक जांच के बाद, यह पाया गया कि प्रत्येक बैंक क्लर्क की धोखाधड़ी का "कमीशन" केवल NT$50,000 था, इसलिए वे वित्तीय उद्योग में अपने कर्तव्यों की परवाह किए बिना अपराध करने के लिए तैयार थे।
लाभ के लिए मुख्य खाता जारी करना
2023 में, बीजिंग आपराधिक जांच ब्यूरो ने मनी लॉन्ड्रिंग में बैंक क्लर्क की भागीदारी के पहले मामले का खुलासा किया। मामले में, धोखाधड़ी समूह के निर्देशों के तहत, एक चाइना ट्रस्ट क्लर्क उपनाम झू ने सिस्टम में हेड अकाउंट से निकासी राशि को 500,000 युआन से बढ़ाकर 10 मिलियन युआन कर दिया, जिससे राइडर्स के लिए धोखाधड़ी से चुराए गए पैसे को बाहरी रूप से स्थानांतरित करने के लिए हेड अकाउंट का उपयोग करना आसान हो गया।
अभियोजकों ने पाया कि इस धोखाधड़ी समूह ने इंटरनेट पर "ईवा गोल्ड मेडल स्कूल" और "ताइवान स्टॉक फैट अंकल" जैसे निवेश समूहों के माध्यम से लोगों को स्टॉक में निवेश करने के लिए लुभाने के लिए विदेशी कंप्यूटर रूम के साथ सहयोग किया। पीड़ितों की कुल संख्या 300 लोगों से अधिक थी, और अवैध लाभ NT$200 मिलियन से अधिक था। छुपाने के लिए चुराए गए पैसे को यूएसडीटी में भी बदल दिया गया था।
धोखाधड़ी सिंडिकेट बहुत चालाक है, ख़ासकर बैंक कर्मचारियों को भारी मुनाफ़े का लालच देता है. उदाहरण के लिए, जिस चीनी ट्रस्ट बैंकर को गिरफ्तार किया गया है, वह झू नाम की एक महिला बैंकर है, जिसे धोखाधड़ी सिंडिकेट को मुख्य खाते से निकासी की ऊपरी सीमा को 10 मिलियन युआन तक बढ़ाने में मदद करने के लिए अपने वरिष्ठों की अनुमति के बिना प्रति खाता 50,000 युआन का भुगतान किया गया था, और चुराए गए धन को विदेशों में भेजने में मदद करने के लिए एक विदेशी मुद्रा खाता खोला गया था। झू उपनाम वाले बैंकर ने 18 खातों को संभाला और लगभग दस लाख युआन का लाभ कमाया।
बैंक "एक से अधिक मोल" छिपा सकता है
2024 में, अभियोजकों ने ताओयुआन में यह भी पाया कि फर्स्ट बैंक के उप प्रबंधक जू पर धोखाधड़ी समूह के प्रमुख खातों के लिए खाते खोलने और धन शोधन में मदद करने का संदेह था, जब वह फर्स्ट बैंक की यिलान शाखा में काम कर रहा था। डिप्टी मैनेजर उपनाम जू सहित फर्स्ट बैंक के पांच कर्मचारियों को फर्स्ट बैंक की यिलान शाखा और उत्तरी शहर की दादाओचेंग शाखा से पूछताछ के लिए लाया गया था। अभियोजक वर्तमान में यह जांच करना जारी रख रहे हैं कि क्या बैंक के भीतर बड़ी संख्या में अंदरूनी लोग हैं जिन्होंने धोखाधड़ी समूह के लिए काम करने के लिए ऊपर-नीचे संगठन बनाए हैं।
50,000! धोखाधड़ी में शामिल वकीलों की भी यही कीमत है
पहले यह पता चला था कि वकीलों की एक टीम ने रहस्यों को लीक करने के लिए धोखाधड़ी की थी. पिछले साल, जाने-माने वकील झेंग होंगवेई, अन्य वकीलों के साथ, लिन नामक एक सहायक और मनी लॉन्ड्रिंग में सहायता करने वाले एक तर्कसंगत एकाउंटेंट, कुल 18 लोगों पर संगठित अपराध उल्लंघन, मनी लॉन्ड्रिंग और रहस्यों को लीक करने के लिए मुकदमा चलाया गया था। कल (6/3), ताइपे जिला अभियोजक के कार्यालय का मानना था कि मामले में चार अन्य वकील शामिल थे, और एक बार फिर वांग कांगजुन, हुआंग युजिया, हू शूयू और झांग जियारेन सहित चार वकीलों के कार्यालयों और घरों की तलाशी के लिए अपने सैनिकों को नौ समूहों में विभाजित किया। शाम को, उन्होंने फिर से चार वकीलों और झेंग होंगवेई सहित छह प्रतिवादियों का साक्षात्कार लिया।
अभियोजक ने बताया कि झेंग होंगवेई के नेतृत्व में एक दर्जन वकीलों पर धोखाधड़ी समूह के सवारों की सहायता करने का संदेह होने और उन्हें गिरफ्तार किए जाने के बाद, उन्होंने जांच में साथ देने के अवसर का लाभ उठाया और अभियोजक के जांच रिकॉर्ड और गिरवी दस्तावेजों की तस्वीरें लेने के लिए अदालत में प्रतिज्ञा की, और यह भी निगरानी की कि क्या सवारों ने धोखाधड़ी समूह की ओर से "ऑनलाइन पैसे की पेशकश" की थी, जिससे मुख्य धोखाधड़ी सदस्यों को खतरे में डाला गया था।
झेंग होंगवेई को सच्चाई पता थी और उन्होंने एक वकील को, जो राष्ट्रीय चेंगची विश्वविद्यालय का पूर्व सहपाठी था, मिलीभगत में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया।धोखाधड़ी समूह के लिए हर बार काम करने के लिए उन्हें पारिश्रमिक में लगभग NT$50,000 मिलते थे।
कानूनी पेशे के जानकार सूत्रों ने जिले को बताया कि वर्तमान में ताइवान में अधिक से अधिक नई पीढ़ी के वकील हैं। यदि यह "वकीलों की दूसरी पीढ़ी" के लिए नहीं होता, तो उनके लिए कुछ ही वर्षों में अपनी आय बढ़ाना कठिन होता। वकील अब अतीत के तीन सुनहरे वकील नहीं रहे। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि कई वकील कानून जानते हैं और कानून तोड़ते हैं, और धोखाधड़ी करने वाले समूहों को पैसा बांटने में मदद करते हैं। लेकिन इस मामले से परिचित लोगों ने इस बात पर भी अफसोस जताया कि 50,000 युआन के लिए अपनी पेशेवर अंतरात्मा को बेचना उचित नहीं है।
