นายธนาคารสมรู้ร่วมคิดกับองค์กรฉ้อโกงเพื่อเปิดบัญชี และราคาก็ถูกเปิดเผยเป็นครั้งแรก ถูกกว่าทนายมั้ย?

เมื่อต้องเผชิญกับการล่อลวงของเงิน ผู้เชี่ยวชาญบางคนเลือกที่จะร่วมมือกับกลุ่มฉ้อโกง แต่รางวัลอาจไม่มากเท่าที่คนนอกจินตนาการ
(สรุปเบื้องต้น: แม่และลูกสาวหมดสติและฆ่าตัวตายหลังจากถูกตำรวจเยาะเย้ยว่า "พวกเขายังมีชีวิตอยู่ได้อย่างไร!" เบื้องหลังคือการฟอกเงินของช่างอัญมณีเก่า USDT)
(เสริมความเป็นมา: กระทู้หา "สตริงเหยื่อฉ้อโกงสกุลเงินเสมือน": ฉันตกใจเมื่อเห็นการสูญเสีย 60 ล้านและบางคนก็กู้ยืมเงินเพื่อกินขนมปังปิ้ง)

เนื้อหาของสิ่งนี้ บทความ

ศีลธรรมอยู่ที่ไหน? ในอดีต อาชีพที่น่าอิจฉาจำนวนมากเริ่มสมรู้ร่วมคิดกับกลุ่มฉ้อโกงเพื่อหาเงินอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา รวมถึงพนักงานธนาคารและเจ้าหน้าที่ตุลาการจำนวนมาก พบกรณีแรกของพนักงานธนาคารสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงินแล้ว หลังจากการสอบสวนอย่างรอบคอบ พบว่า "ค่านายหน้า" ของการฉ้อโกงของพนักงานธนาคารแต่ละคนมีมูลค่าเพียง 50,000 ดอลลาร์ไต้หวัน ดังนั้นพวกเขาจึงเต็มใจที่จะก่ออาชญากรรมโดยไม่คำนึงถึงหน้าที่ในอุตสาหกรรมการเงิน

เปิดเผยบัญชีหลักเพื่อหากำไร

ในปี 2023 สำนักงานสืบสวนคดีอาญาในกรุงปักกิ่งได้เปิดเผยกรณีแรกของพนักงานธนาคารที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน ในกรณีนี้ เสมียน China Trust ชื่อ Zhu ภายใต้คำแนะนำของกลุ่มฉ้อโกง ได้เพิ่มจำนวนเงินที่ถอนจากบัญชีหลักจาก 500,000 หยวนเป็น 10 ล้านหยวนในระบบ ทำให้ผู้ขับขี่ใช้บัญชีหลักเพื่อโอนเงินที่ถูกขโมยไปภายนอกได้ง่ายขึ้น

อัยการพบว่ากลุ่มฉ้อโกงนี้ร่วมมือกับห้องคอมพิวเตอร์ในต่างประเทศเพื่อหลอกล่อให้ผู้คนลงทุนในหุ้นผ่านกลุ่มการลงทุนเช่น "Eva Gold Medal School" และ "Taiwan Stock Fat Uncle" บนอินเทอร์เน็ต จำนวนเหยื่อทั้งหมดเกิน 300 คน และเงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายเกิน 200 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน เงินที่ถูกขโมยก็ถูกแปลงเป็น USDT เพื่อการปกปิดเช่นกัน

องค์กรฉ้อโกงมีไหวพริบมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งล่อลวงพนักงานธนาคารด้วยผลกำไรมหาศาล ตัวอย่างเช่น นายธนาคารชาวจีนที่ถูกจับกุม นายธนาคารหญิงนามสกุล Zhu ได้รับเงิน 50,000 หยวนต่อบัญชี โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาของเธอ เพื่อช่วยองค์กรฉ้อโกงเพิ่มวงเงินสูงสุดในการถอนออกจากบัญชีหลักเป็น 10 ล้านหยวน และเปิดบัญชีสกุลเงินต่างประเทศเพื่อช่วยส่งเงินที่ถูกขโมยไปต่างประเทศ นายธนาคารนามสกุล Zhu จัดการบัญชี 18 บัญชีและทำกำไรได้เกือบหนึ่งล้านหยวน

ธนาคารอาจซ่อน "มากกว่าหนึ่งโมล"

ในปี 2024 อัยการยังค้นพบในเถาหยวนว่า Xu รองผู้จัดการของธนาคาร First Bank ถูกสงสัยว่าช่วยเปิดบัญชีให้กับบัญชีหลักของกลุ่มฉ้อโกงและฟอกเงินเมื่อเขาทำงานที่สาขา Yilan ของธนาคาร First Bank พนักงาน First Bank 5 คน รวมถึงรองผู้จัดการแซ่ Xu ถูกนำตัวเข้ามาสอบปากคำจากสาขาอี้หลานของธนาคาร First Bank และสาขา Dadaocheng ของเมืองทางตอนเหนือ ขณะนี้อัยการกำลังสอบสวนต่อไปว่ามีบุคคลภายในจำนวนมากภายในธนาคารที่ก่อตั้งองค์กรขึ้นๆ ลงๆ เพื่อทำงานให้กับกลุ่มฉ้อโกงหรือไม่

50,000! ทนายความที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงก็มีราคาเท่ากัน

ก่อนหน้านี้มีการเปิดเผยว่าทีมทนายความสมรู้ร่วมคิดฉ้อโกงเพื่อเปิดเผยความลับ เมื่อปีที่แล้ว Zheng Hongwei ทนายความชื่อดัง พร้อมด้วยทนายความคนอื่นๆ ผู้ช่วยชื่อ Lin และนักบัญชีที่มีเหตุผลซึ่งช่วยในการฟอกเงิน มีผู้ถูกดำเนินคดีทั้งหมด 18 คนในข้อหาก่ออาชญากรรมที่ก่ออาชญากรรม การฟอกเงิน และการเปิดเผยความลับ เมื่อวานนี้ (6/3) สำนักงานอัยการเขตไทเปเชื่อว่ามีทนายความอีก 4 คนที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ และได้แบ่งกองกำลังออกเป็น 9 กลุ่มอีกครั้งเพื่อค้นหาสำนักงานและบ้านของทนายความ 4 คน ได้แก่ หวัง ฉงจุน หวง หยูเจีย หู ชูหยู และจาง เจียเหริน ในตอนเย็น พวกเขาสัมภาษณ์ทนายความสี่คนและจำเลยหกคนอีกครั้ง รวมถึงเจิ้งหงเว่ยด้วย

อัยการชี้ให้เห็นว่าหลังจากทนายความหลายสิบคนที่นำโดย Zheng Hongwei ถูกสงสัยว่าช่วยเหลือผู้ขับขี่ของกลุ่มฉ้อโกงและถูกจับกุม พวกเขาจึงฉวยโอกาสนี้ติดตามการสอบสวนและให้คำมั่นในศาลเพื่อถ่ายรูปบันทึกการสอบสวนของอัยการและเอกสารจำนำ และยังติดตามว่าผู้ขับขี่ได้ "เสนอเงินออนไลน์" ในนามของกลุ่มฉ้อโกงหรือไม่ ซึ่งเป็นอันตรายต่อสมาชิกฉ้อโกงหลัก

Zheng Hongwei รู้ความจริงและเชิญทนายความซึ่งเป็นอดีตเพื่อนร่วมชั้นของ National Chengchi University เข้าร่วมในการสมรู้ร่วมคิดเขาได้รับค่าตอบแทนประมาณ NT$50,000 สำหรับแต่ละครั้งที่เขาทำงานให้กับกลุ่มฉ้อโกง

แหล่งข่าวในวงการวิชาชีพกฎหมายบอกกับเขตว่าขณะนี้มีทนายความรุ่นใหม่ในไต้หวันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ หากไม่ใช่เพราะ "ทนายความรุ่นที่สอง" คงเป็นเรื่องยากสำหรับพวกเขาที่จะเพิ่มรายได้ในเวลาเพียงไม่กี่ปี ทนายความไม่ใช่ทนายความทองคำสามคนในอดีตอีกต่อไป ไม่น่าแปลกใจที่ทนายความจำนวนมากรู้กฎหมายและทำผิดกฎหมาย และช่วยกลุ่มฉ้อโกงแบ่งปันพาย แต่คนที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้ก็คร่ำครวญว่ามันไม่คุ้มค่าที่จะขายมโนธรรมวิชาชีพของตนในราคา 50,000 หยวน