تطورات جديدة في قضية الاحتيال JPEX 》حاكمت شرطة هونغ كونغ 16 شخصًا متورطين في القضية، ولا يزال اثنان من العقول المدبرة طلقاء
حاكمت شرطة هونغ كونغ رسميًا 16 شخصًا متورطين في منصة تداول الأصول الافتراضية JPEX بتهم تشمل التآمر للاحتيال وغسل الأموال وعرقلة العدالة. وبالإضافة إلى ذلك، اتُهم ثلاثة أشخاص بتقديم "حسابات وهمية" للمساعدة في غسيل الأموال. حاليًا، لا يزال اثنان من العقول المدبرة لقضية JPEX طليقين، لكن الشرطة قالت إنها أصدرت إخطارات حمراء لهما من خلال الإنتربول.
(ملخص أولي: فاز ضحايا JPEX بالدعوى القضائية! حكمت المحكمة بإعادة 240 ألف دولار أمريكي وملاحقة لو شوجوانج؟)
(ملحق الخلفية: تورط تشين لينغجيو في الفرار من الخدمة وتزوير المستندات ودفع كفالة قدرها 300 ألف دولار تايواني جديد! اشتكى مستخدمو الإنترنت: رسوم تأييد JPEX مرتفعة للغاية لدرجة أنها لا تخشى الغرامات)
محتويات هذه المقالة
وفقًا لتقرير في Ming Pao اليوم (الخامس)، قام مكتب التحقيق في الجرائم التجارية التابع لشرطة هونغ كونغ بمقاضاة 16 شخصًا متورطين في منصة تداول الأصول الافتراضية JPEX اليوم، بتهم تشمل التآمر للاحتيال وغسل الأموال وعرقلة العدالة. وحتى الآن، استمرت القضية لأكثر من عام، وأثرت على أكثر من 2700 مستثمر وتسببت في خسائر تراكمية تصل إلى 1.6 مليار دولار هونج كونج.
أصبحت العملية غير المرخصة هي محور الإدانة الرئيسي
تم تسمية JPEX Exchange من قبل لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ كبورصة تشغيل غير مرخصة في وقت مبكر من سبتمبر 2023، وبالغت في تعاونها مع Visa. في هذه المحاكمة، استشهدت الشرطة لأول مرة بأحكام الاستثمار الاحتيالي في اللوائح المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما يشير إلى أن المسؤولين قد أدرجوا الاحتيال في الأصول الافتراضية في الإطار التنظيمي المالي السائد.
KOL المشاركة في سلسلة الدعاية
تتضمن قائمة الأشخاص المشاركين الموظفين الأساسيين في بورصة JPEX، والموظفين ذوي الصلة في البورصة خارج البورصة (OTC)، وKOLs المجتمعية. تم اتهام مشاهير الإنترنت Lin Zuo وChen Yi و"Xiang Xiang" وYouTube "Zhu Gongzi" باستخدام نفوذهم الاجتماعي للترويج لخطة JPEX ذات العائد المرتفع، مما أدى إلى تضخيم معنويات FOMO في السوق وجعل من الصعب على المستثمرين العاديين الانسحاب. وبالإضافة إلى ذلك، اتُهم ثلاثة أشخاص بتقديم "حسابات وهمية" للمساعدة في غسيل الأموال.
في الوقت الحالي، لا يزال هناك اثنان من العقول المدبرة لقضية JPEX طليقين، لكن الشرطة ذكرت أنها أصدرت نشرة حمراء لهما من خلال الإنتربول.
يواجه المستثمرون طريقًا طويلًا للتعافي
بحسب "Bus News"، يتعين على معظم الضحايا خوض دعاوى مدنية للحصول على فرصة لاستعادة ودائعهم. ليس الإجراء مرهقًا فحسب، بل قد لا يتم استرداد المبلغ بالكامل.
بالإضافة إلى ذلك، فإن معلومات المعاملات ذات الصلة متناثرة أيضًا على السلسلة وفي الحسابات المالية في بلدان متعددة، مما يزيد من صعوبة تحديد موقع الأصول. ويشكل هذا أيضًا اختبارًا لقرار المحكمة بشأن ملكية الأصول الافتراضية. ص>
